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为进一步加强对集团委派外部董事的履职管理，提升履职成效，赋能企业良性发展，9月26日下午，集团召开2024年度委派外部董事工作会议。集团党委书记、董事长黄敦新出席会议并作讲话。

会上各委派外部董事就如何赋能企业良性发展分别作了发言，并针对坐班企业存在的问题提出意见建议。

黄敦新对各委派外部董事积极推动企业董事会更好发挥“定战略、作决策、防风险”作用、合力赋能企业良性发展给予了充分肯定。针对二级企业董事会、监事会建设专题调研中企业反映的委派外部董事履职存在的不足，黄敦新提出了相应的意见建议，并对下一步工作提出以下要求：

一是把准履职定位，委派外部董事作为出资人代表和任职企业的一分子，要对党忠诚，依法全面履行董事职责，忠实维护出资人和任职企业利益、职工合法权益。

二是提升专业素养，要深入了解企业生产经营实际，自觉加强对国家政策、行业动态、行业领先经验的学习，做到“懂企业、懂行业、懂政策”，提出有针对性的意见建议助力企业发展。

三是善于借鉴经验，要坚持以实体经济为本，优先选择可延伸产业链、提升价值链的项目；要关注项目现金流状况，选择优势互补、信誉良好的合作伙伴。

四是增强创新意识，要以创新手段解决企业面临的发展风险，助力任职企业加强商业模式和科学技术的创新，运用创新思维、创新能力，实现创新价值。

五是坚持廉洁自律，任职期间要始终坚持对自身高标准、严要求，牢固树立底线思维，恪守廉洁的职业操守，积极主动作为，为企业的发展贡献更大价值。

六是加强协同合力，董事之间、董事与经营班子之间要相互助力、共同提升；总部各部门与委派外部董事要加强沟通，搭建交流平台，形成良性互动的良好氛围，共同推动企业良性发展。

七是提升履职价值，要充分施展自身从业经验和专业优势，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，助力企业改革提升，推动企业良性发展，以此作为检验委派外部董事履职价值的标准，为企业高质量发展赋能。

集团党委委员、副总经理曾瑞军、李昱出席会议，集团董事会秘书郑小燕主持会议，各委派外部董事及集团总部各部室负责人等参加会议。

（董事会办公室）

拟稿：雷杨

审核：潘源舟